Operação revela movimentação de R$ 20 mil em nome de laranjas e prende suspeito ligado a organização criminosa
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| Materiais apreendidos pela Polícia Civil devem revelar novos detalhes do esquema de contas falsas em Santos. Foto: Reprodução/Internet. |
A Polícia Civil de Santos desarticulou um esquema de fraude financeira envolvendo a abertura e utilização de contas bancárias em nome de terceiros. A operação, conduzida por equipes do 7º Distrito Policial da cidade, resultou na prisão de um homem suspeito de integrar uma organização criminosa especializada em ocultar a origem de recursos ilícitos.
Segundo informações da investigação, o esquema funcionava com a utilização de “laranjas”, pessoas que cediam seus dados bancários em troca de pagamento. Essas contas eram abertas de forma regular, mas logo passavam a ser controladas por criminosos, que operavam transações financeiras por meio de aplicativos de celular. O suspeito preso utilizava reconhecimento facial e senhas para movimentar valores em diferentes contas, dificultando a identificação dos reais responsáveis pelas operações.
Em apenas uma das contas analisadas pelos investigadores, foram identificadas movimentações que ultrapassaram R$ 20 mil em um curto intervalo de tempo. A Polícia acredita que o dinheiro tenha origem em atividades criminosas, e que a prática visava justamente dar aparência de legalidade às operações, mascarando o caminho do capital.
Durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, foram recolhidos um telefone celular e um notebook pertencentes ao suspeito. Com autorização judicial, os equipamentos terão os sigilos telefônico e telemático quebrados. A expectativa da Polícia é que a análise técnica dos aparelhos permita identificar outros integrantes da organização, além de rastrear a origem dos valores e possíveis vítimas envolvidas no esquema.
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